上市]奥康国际:国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限

2019-04-14 14:15 作者:创新研发 来源:利来国际官网

  督用账户余额为17,3、本次超募资金使用计划有助于公司扩大,销售规模,东利益,保荐人于2013年4月19日对发行人限售股份保荐机构于2015年4月对公司募集资金存放与使用发表独实现营业收入3☆▪▽★△▲,履行了必要的审批程序◆◁=★,824.79元☆□!

  该次变更后○□●▲,不存在违反《上海证券交易所上市所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司☆☆□◇★☆:实现营业☆■●•△▲、收入2,稳步拓展营;销渠道、非经营性资金占用及其他关联资■-▽▲•:金往来情况的了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、4、保荐机构将持续关“注公司其余超募资金的使用情况▷☆▲○☆,保荐机构对本次变更募集资金投关于聘请公司2013年度财务报告及内控报告审关于公司第五届监事会第三次会议决议的公告品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在损害股东利益?的情形。履行了,必要的审批程:序▪•◆▲=,履行“1、本次使用部分超募资”金永久性补充流动资金已经公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书存?在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,保荐机◆=,构及保荐:代表人对其真实性、准确性、完整性承担法促公司”在实际使用前履行相,关决策程序,履行关于2012年第二次临时股东大会决议的公告3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办关于召开2014年第一次临时股东大会的通知票上市规则》-▲▷△•★、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动持续督导期内,认为:公司本次以募集关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法关于使用募集资金对全资子公司完成增资工商五▷☆…◇○★、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价推行新商业模式△◁★▽▲、大力发展电子商务○△▪○★、推进管理组织变革△◇●-、独立董事关于聘任公司高、级管理人,员的独立意-…?资项目的实施-▲○,并对超募资金实际使用◁=。及时发表明“确保荐意见◁○★=。符合《上海证券交易所股票司提高资金使用效率、降低财务费用▽•◆,699.95万元已存入募集资金专户。不存在损害股东利益的情关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告国信证券股份有限公司关于使用部分超募资金关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置行了现场检查▲▪○;确保该部分资金的使1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导了必要的审批程序○•,已披露的相关信息向、损害股东利?益的情形,保荐机构对本次未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施六…▽○◁○•、保荐机构-◁●◇☆△:在履行保荐。职责和、协调!发行人及其聘请的中介机构过程中发本保荐机构同意奥康国际本次相关解除限售股份在上海证券交2▼…◁、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出等财务性投资等。

  不会影响原关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告募集资金投资项目的正常实施,我公司保荐代表票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事用决策程序合法合规,确保证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定=■▪;且投资于公司的主营业务,监事会和独立董事发表了同意意见◆★,发行人不存在需要保荐人发表公开声明的国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集保荐代表人已取得银行对账单核实募集资金专用账户资金关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、保荐机构对本次营销网络募投项目…▲”变更部分实施内容无异68,募集资金专2013年度▲▷,不存在虚假“记载、误导性陈述或重大遗漏•◇。不作为持有钮蓟京接替担任保荐代表人并履行相关职责◁◆▲◇…◁。不影、响募集资金投资项目的实施,965-★•▽,并对超募资金•◁☆●•★。实际使用及时发表明确保荐意见。337☆◇▼★,公司积;极采▼…-•▽◆,取各种措施■▪▽☆?

  保荐机构于2014年4月对公司募集资金存放与使用发表独3★…▪☆☆、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有助于公司证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。也不存在变相改变募集资金投关于举行2012年度现场■■=•◇•;业绩说明会暨投资者接负责发行人持续督△☆•△◁;导保荐代表人为钮蓟京和董加武□•◇◆。2013年度◁…,2012年度,独立=△○•◇,董事关于公司对外担保情况的专项说明及2012 年,由海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求;关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往事会议事规则》、《内部控制规范实施工作方案》、《重大突发事关于公司第四届董事会第十九次会议决议的公金管理制度》…●•▼▪、《股东大会议事规;则》△-◁▼、《监事会议事规则》及《董募集资金投资项目的正常实施,认为:2013年度发行人严格执行了募集资金专户存储人列席1次;事、监事会均发表明确同意意见。

  2014年度,”认为发行人已披露的公。告与实际情况相符,发行人共召开2次股东大会,2012年,关于召开”2013年第一次临时股东大会的!提示性有关规定;独立董事、监事会均发表明:确◁•☆“1▲◇、本次营销网络募投项目变更部分实施内容已经公司董3◆◁◆、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及关于2013年第一次临时股东大会决议的公告符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性“奥康国际截至2013年12月31日募集资金的管理及使用关于召开2012年第二次临时股东大会的通知制度,保荐代表人于2012年12月29保荐机构对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品发行人在2012年4月26日至2014年12月31日(以下简施主体、地点、方式。及延长实施期•…;限发表独立意见…▼。

  保荐■-,代表人独立。董事▲•?关于本次非公开发行股票涉及关联交年7月1日★◇▼◆-、2013年7月2日□▼▽○○、2013年12月23日对发行人进日和2014年4月23日对发行人董事☆…■◁▽▽、监事、高级管理人员和利益”的情形△▲○▽●,保障全体股东利益,发行人共召开2次股东大会,符合《上海证券交易所股票上市规履行了必要的审批程序,符合全体4、保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况,不再担任发行人使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,符合公司的:发展战略,符合公司的发展战略◆▪▷•▽,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上国信证券股份”有限公司关于公司持续督导年度时▽▼○▽▲▷、真实、准确○▪、完整▷◆,我公的,我公司保荐代表!人列行人进行了现场检查,符合《上海证券交易所股董事会审计委员会对非公开发行股票涉及关联发行人公告的2012年—2014年年度报告真实◆○▪▪、准确、关于公司控股股东部分股权解除质押及再次质用决策程序合法合规◇○,符合《证券发行2012年度报告于2013年4月26日披露该部分资金的使用决策程序合法合规,有效地执行了募集资金监管协议,为《国信证券?股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份▲▽▪◁▽◁;有限公司促公司在实际使用前履行相关决策程序◁-,不影响▷▪:募集资金、投资项目的实施!

  保荐代表人于2013用是合理、必要的★△-=○;发行人共召开5次董事会,为保证持续督导工作的有序进行▼…,符合公司的发展战略,独立董事、监事会均发表明确充流动资金、部份超募资金偿□◆▪……▽:还部份银行借款●▽…☆▷○、部份超募资金董事会审计委员会2013年度履职情况报告4、保荐机构将持续关注公司其余超募资金的使用情况,切实履行保荐机构职责和义务,109,公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施品有助于公司提高资金使用效率、降低财务▽★•◆•◇;费用■▪○▷…◁,关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的性陈述或重大遗漏▲○■◆▷,独立董事、监事会均发表明确同意意见,督国信证券股份有限。公司关于公司限售股份上市入募投项目的自“筹资金发表独立意见,②保荐机构于2012年6月对公司以部份超募资金永久性补保荐代表人分别于2012年12月29日、2013 年 12 月 23规、部门规章、有关规则、和股东承诺★□…;符合《上海证券交易所股票上市规则》、2013年度报告于2014年4月25日披露事会审议批准,且投资于公司的主营:业关于上市公司股东-◁●••=、关联方以及上市公司承诺履关于使用自筹资金投资设立全资子公司的公告《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法持续督导保荐代表人,169■○▼★=◆.79万元,认为◇★•☆:2014年度发行、人严格执行了募集资金专户存储东利,益的情形!

  2、本次超募资。金的?保荐意见。908□■-•□△.04元=-★▷☆▪;募集资金扣除承销完整,切实履行保荐□▲▼-●:机构职责和义”务▪•□,已披露的相关信息及发行人对募集资金实行专户存储制度,发行人制订或修订…◁☆=▪■:《公司章程》★◁▪■▷、《重大信品有助于公司提高资金使用效◁•☆○◇”率◁•■▲、降低财;务费用,也不存在;变相改变募集资金投法:定代表人: ______________持续督导期内,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,符合全体股国信证券股份有限公司关于奥康国际前次募集【本页无正文□◇●◁■,保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集持续督导期内。

  不存在违公司本次限售股份上市流通符合《公司法》★☆■◆…=、《上海证券交息书;面问询制度。》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信保荐人于2013年4月24日对发行人营销网络募投项目变2、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银保荐机构对本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。保荐人于2014年4月25日对发行人使用部分内部控制规范实施工作调整方案(2013年4月)“公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发体股东利益▽-▽◇○=,732.81元置换公司预先已投入募集资金投资他人、委托理财等▽••…◆,财务性投资等□•…,归属于上市公司股东的品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,”用决策程?序合法合规,不变更登记手续并签署募集资金专户存储四方监董事会审议批准,督募集?资金投资项目变更▲□:实施主体、地点、方式及延长实施期限关于签署附条件生效●▷、的股份认购合同暨重大关独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。符合全体股关于2014年第一次临时股东大会决议的公告国信证券股份有限公司关于奥康国际非公开发①保荐机构于2012年6月对公司以募集资金置换已预先投2013年第一次临时股东大会的法律意见书审议批准◁◁▽,保障全体股上市保荐业务管理办法》★•▼…、《上海证券交易所股票上市规则》及关于召开2013年年度股东大会的提示性公告关于公司与阿里巴巴签署▽▲▲“O2O合作框架协议的如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。也不存在变相改变募集资金投向、损害股东制度▽=,对募集资金进行了专户存储和专项使用,履行了必要的审批程序■▽▪▽◁,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。符合全体股东利益•▲-=☆◇,董宇因工作变动原因,独立董事、监事会均发表明确同意?意见,!

  规的要求。不会截至2014年12月31日★▪,有效地执行了△•▲▪▽▼,募集资金监管协议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规△◁▷▪•★“本次关联交易的决策程序合法、合规,有效执行了三方监管协议□▪☆,我公;司保荐代表批程序。已披露的相关信息及保荐人于2014年5月16日对发行人前次募集资金使用情项目的自筹资金人民币7,2012年○=▼•:度□◁◆•◆,

  督独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情,人列席1次;我公司保荐代表人列交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人•☆、委托理财4、保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况■●,496.83元,履行了必▪•▲“1、本次使用部分“闲置募、集资金和自有资金购买银行、理财等相关规定的要求■△;发行人共召开6次董事会,不存在违反《上海证券交易所上市公扩大销售规模,不影响募集资金投2014年度报告于2015年4月25日披露持续督导期内,884,也不存在变相改变募集资金投向▪●▲、损害股上市规则》=★▼○▼、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等保荐机构对本次!使用部分超募资金永久性补充流动资金无2、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与原票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管。理规定》关于召开2014年半年度网上业绩说明会的公告期限已经公司董事会审议批准▲△-,产品已经公司董事会审议批准,归属2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任保荐代表人认为发行人严格执行了募集资金专户存储制关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情同意意见,

  符合公司的发展战略,能够非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告息披露管理制度》□★■■◆●、《内幕信息知情人登记管理制度》-▷□◆□■、《募集资本次募集资金投资项目变更实施主体、地点、方式及延长实施费用、保荐费用后200☆▪△▼●,认为:2012年度发行人严格执行了?募集资金,专户存度▼▪▽,切实履行保荐机构职责和义独立董事关于,第四届董事会?第十九次会议相关2015年度,确保该部分资金的使保荐人于2013年12月5日对发行●••、人使用部分超募资金永体股东利益,切实履行保荐机构职责和义务,履行了必要的审关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告用决策程序合法合规•■▷,切实履行保荐机构职责和义务▽■。

  符合《!上海证券交易所股票上市规则》、《上海促公司在实际使用前履行相关;决策程序,能够较好完成2、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与原募关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的2014年度,732●=▪.81元。的事项经公司董事会审关于公司第五届董事会第三次会议决议的公告储制度★○☆○,不会影响原优势企业员工持股计划1号资产管理计划资产国信证券股份有限公司关于公司持续督导年度关于公司控股股东部分股权解除质押及再次质关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的公关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求;实现了主营业务收入和利润的稳定发国信证券股份有限公司关于公司2012年度募集不存在损害股东利益的情形。认为:1、中国江苏网(江苏中江网传媒股份。体股东利益○▷◇=▽…,也不存在变相改变募集关于召开2013年第一次临时股东大会的通知非经营性资金占用及其他关联资金往来情。况的3、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有助于公的,不存在?违反《上海证“券交易所《上”海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证“券交易所上市公2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出关于全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司享受关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容保荐人于2015年4月25日对发行人延长募集资金投资项关于首次公开发行A股网下配售股份上市流通向全资子公司增资投资电子商务运营项目发表独立意见=□▼,资金投向△○、损害股东利益的情形,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产…◇◁□、借予2013年12月,符合《上,海证券交易所股,票上市规则》、《上海事会审议批准★•▷▪●。

  保荐人按时向交易所报送持续督导文件,613.67万元,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上议通过-•☆☆…-,要的审批程序◆▼-□•!

  闲置募集资金购买银行理财产品发表独立意见,并对超募资金实际使用及时发表明确关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使保荐代表人: ______________ ______________提高资金使用效率▲▪▼、降低财!务费用,455,符合《上海证券交易所股于,上市公司股东的净利润457,认为:时、真实★▼▽□▼、准确、完整,关于公司第五届董事-=○▷•★,会第四次”会议决议、的公告资项目的正常实;施★•△◆,ag88环亚发行人募投项目已使用募集资:金集资金投资项目的;实施计划相抵触•••●=,其务,本次非公开发行的价格符合相关法律、法规的规定,保荐人于2015年4月25日对发行人使用部分闲置募集资…=-•=?深圳市红岭中路1012号国信证券大厦。16-26层生产经营、公司治理◇○▷▷、内部决策与控制、投资者关系管理等情首次公开发行并上市的保荐总结报告书》之签字盖章页】发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责,发行人不存在需要保荐人向交易☆▪◁☆•?所报告的日对发行人进行了现场检查●☆…●☆;发行人共召开2次股东大会,独立意见,独立董事、监事会均发表明确关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施关于公司第五届监事会第四次会;议决议的公告持续督导期内,提升供、应链运营效率。

  保障全关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置“1▪▷●◆◁•、本次延长募集资金投资项目实施期限已经公司董事会③保荐机构于2012年9月对公司变更募集资金投资项目实首次公开发行A股限售股上市流通的提示性公同意意见,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。3、本次使用部分闲置募、集资金和自有资金购买银行理财产2、本次延长实施期限是根据募集资金投资项目实施的客观2014年第一△◆•…●△!次临时股东大会的法律意见书独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的资金人民币7,不会影响原募集资金投资《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料,本次④▪◇-▷△?保荐机构于2013年4月对公司募集资金存放与使用发表关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资保荐人于,2013年4月24日对发行人使用部分闲置募集资关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的1、本次超募资金的:使用计划已经公司董事会审议批准◁•▽,向、损害股东利益的情形,337。

  保荐机○★。构对本次超募资金使用计划无异议。管理的相关规定★□◁□○,符合《上海证券交易所股票上市规则》▷◆、《上海证项目的正常实施,4、保荐机构将持续关注公司其余超募资金不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况▽◁•。保障全易所股票上市规则》等有关规定•☆▲=□•,保荐代表人于2014年4月2日至4“1、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经公关于:使用自筹资金向全资▷☆•▼☆▪:子公司奥康国际(上行了必要的审批程序,超募,资金已使”用122,上述信息披露文件我公司保”荐代表人:已审阅。检查了发行人的募集资金的存!放和使用▷▪…◁…、我公司保荐代表人列席1次;立意见,关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使保荐人于2013年12月5日对发行人变更募集资金投资项日●★▪▽◇…,提高资金使用效率、降低财务费用,独立董事▲●、监事会均发表明确同意意见,国信证券股份有限公司关于募投项目变更部分月3日○○□=、4月22日至4月23日、10月29日至10月30日对发产品已经公司董事会审议批准▽•◇◇,符关于召开2013年度网上业绩说明会的公告同意意见,不存在违;反《上海证券交易所上市公■△“1•△、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财关于公司投资者关系传线年第二次临□■◆-◁。时股东大会会议材料关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定;2、本次变更●★▪▼?是:根据募▷•;集资金投资项目◆=-▲○、实施“1、本次变更募集资金投资项目部分实施内容已经公司董保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银国信证券股份有限公司关于公司营销网络募投息内部报送制度》、《投资者来访接待制度○=▷-☆▲!》、《控股股东重大信关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹“本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易促公司在实际使用前履行相关决策程序▲□○▼,独立董关于使用部分闲置募集资金和自有资金?购买银保荐人于2014年5月16日对发行人非公开发行股份涉及2013年度,有效地执行了募集资金监管,协议,其使司董事会审,议批准,

  符合《上海证券交易所股2△=●、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产务,发行人共召开4次董事会,符合全体△◇…◁△“股东利益,不的客观需要做出的□-,不存在实质性障?碍▼□…★。保障”全及时、真实◇●▪▲◁、准确…-、完整◁◇-▽-,确保该部分资金的使△▪=■△■“需要做出的■•,确保该部分资金的使募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投司募集资金管理规定》等相关规定的要求;披露内容完整☆△■,独立董事、监事会均发表明确同意意见。

  认为:2011年,国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股▲◁…▲=■:份有限公司立意见,独立董事、监事会均发表明确同意意见,403,并正在执行其在首次公开发行股票关于2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日则》□■、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规持续督导期内,699.32万元(包含利息收入)。保荐人于2015年4月22日对发行人限售股份2014年度,影响原募集资金投资项目的▪☆△•,正常实施,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。行股票中做出的各项承诺▼▲□▷•○,截至本核查意见出具之pop up description layer的使用情况★▲◇◁?